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【比特币价格】比特币市场迎来新动荡,是谁在主导

交易平台3周前 (09-30)比特币57

/00。改变世界的大脑预告/

问:如何用最简单的方法将法国埃菲尔铁塔的重量在一夜之间增加一倍?

答:偷偷潜入国际计量局(BIPM),位于巴黎郊区总部,悄悄挖出定义“1公斤”的国际公斤钚原机的一半。

这个带有上述急转弯色彩的主题实际上揭示了可怕的真相。也就是说,任何掌握测量工具的人都可以操纵人类的认知世界。阿尔伯特爱因斯坦,思想)一度黄金是衡量财富的工具,后来美元成为衡量国际资产的工具。

比特币的测量工具是什么?这个问题不仅关系到比特币的最终价值多少Q,还关系到当前比特币市场是否存在可以操作的单一主体价格。

笔者认为,与地球上所有其他分类资产不同,目前数字资产的计量工具不是美元,而是USDT。发行USDT的Tether扮演着数字资产世界中央银行的角色。

//01。USDT简史/

2014年7月,Brock Pierce和Reeve Collins在美国加利福尼亚启动了一个名为RealCoin的项目,开发了以比特币协议为基础发行的数字货币USDT。

2014年11月,Reeve Collins宣布,作为CEO,该项目更名为“Ther”,成立了公司。Tether官方网站称,公司注册位于香港,运营办公室位于瑞士。Tether声称,每发行一个USDT单位,就有相同数量的美元储备,即固定在美元133601。

2015年1月,著名的数字货币交易所Bitfnex延续了USDT的交易对。Bitfinex和Tether两家公司都曾表示彼此没有任何利益关系,但这被证明是与敌人的谎言。

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2017年,海外法律公司李白律师事务所发生了名为“Paradise paper”的文件泄露,其中一份文件称,Bitfinex的主要负责人Philip Potter和Giancarlo Devasini在英属维京群岛设立了TT。

好戏开始以来拉开了序幕。

既然声称公布了自己发行的USDT和美元133601锚,公众自然会要求Tether公开财务信息。为了顺应民意,Ther于2020年7月宣布将接受第三方审计3354,但再次成为名义。

根据网上发布的文件,为ther提供会计审计的事务所是Freeh Sporkin Sullivian,为Ther提供资金的银行是Noble Bank。按理说,两个机构都应该是与Tether完全无关的独立第三方3354,但根据相关股权完全是一伙的。

也就是说,我亲自负责资金,感谢我自己。

面对呼吁公众透明公开的舆论浪潮,The采取了另一种手法,找了一家律师事务所,出示了银行存款证明书3354,这家律师事务所也是TEDER公司自己开设的。

这一系列骚操作真让人大跌眼镜。交易所、发行人、审计事务所、律师事务所证明,即使是保管资金的个人银行也是同一个家庭!

/02。Tether是比特币价格的最大操纵者/

不需要经济学原理。根据常识,大家都知道一个商品在市场上价格是由供应和需求决定的。如果手里有很多人想把美元换成比特币,比特币就会对美元上涨价格,反之亦然。

我们要明确比特币的交易。有两个市场一种交易存在于数字货币交易所,被称为场内交易。另一种交易方式是买卖双方通过中介进行中介,称为线下一对一交易,即场外交易(OTC)。

比特币大宗交易大部分是场外交易,场外交易严重依赖中介,大部分场外交易双方只能参照交易所内的交易价格。因此,价格信息从场内影响场外。因此,操纵比特币价格的核心是操纵交易所的交易价格。这是USDT能够操纵货币价格的前提。

简要总结上述内容。

大部分买家将比特币对USDT交易价格默认为比特币对美元价格。

交易所长价格信号主导场外交易价格。

以这两个基本条件,Tether可以利用自己手中的大量USDT操纵市场价格。

1)比特币对美元低价时,Tether在交易所用自己手中的USDT购买比特币。

2)比特币创造了额外的新购买板,比特币登上了USDT价格。

3)在此过程中,交易所的USDT对美元比率相对稳定。

4)场内比特币/美元交易价格转移到场外,场外比特币对美元交易价格增加。

5)Teder在第一阶段购买的比特币在场外出售,赚取了美元。

许多研究人员重点和批评了USDT的蒸发和不透明性,但这些批评没有击中Tether的致命要害。——事实上,形成这一切的关键是具有相当影响力的比特币交易所Bitfinex首先让大家相信“USDT相当于美元”,然后大家达成了共识。(大卫亚设,北方执行部队)。

在这个意义上,Bitfinex是Tether的同谋。

这是Tether真正利益的关键。大部分人为了流动性,为了持有USDT,随时准备交易,想换成美元的人很少。所以,只需用一点美元向交易所提供USDT/USD兑换,使比率相对稳定,用一点美元稳定拿着法币离开的人。(威廉莎士比亚、温斯顿、美元、美元、美元、美元、美元、美元、美元),另一个用自己手中的USDT在交易所购买比特币,提高交易所的比特币/USDT价格。最终误导了场外比特币兑美元价格的上涨。

经过这一系列工作,Tether将比特币兑换成美元,将蒸发掉的USDT留给等待牛市到来的场内交易者。

/03。TEDER想要的不是比特币,而是美元。

阐述了Tether操纵货币谋利的核心逻辑。实际上,Tether还可以用敲打洗碗、操作低吸气带等多种操作手法。如果再涉及洗钱,我相信Tether的运营会更复杂。但是,在没有变更的情况下,这些工作的目的有两个:

A.保持“可以将USDT换成等值美元”的协议。

B.利用比特币市场的上涨和下跌,将自己印刷的USDT换成实际美元。

指责Thether的“比特币信徒”可能还不明白一个道理。Tether的目标不是欺骗你们手中的比特币。短期内比特币不能在实体经济中大量流通。也就是说,比特币不能大规模地转变为实际有价值的资产。Tether也很清楚不希望比特币。我想要现在实体经济中可以使用的美元。

只要手里继续拿着真价实的美元,比特币的生死、价格涨落就不会影响Tether公司的利益。

Tether可能反驳说,完全可以实现道德自律。他们对滚滚而来的美元毫不动摇,为了把比特币的光辉照耀到世界上,我们无话可说。我们只是从最简单的人类逻辑推测比特币价格很有可能受到Tether公司的操纵。

逻辑推理和论述到此为止。现在,我将集中谈谈对数据和事实的疑问。

/04。Tether可以用USDT操纵货币价格的几个疑点/

疑点1:既然公共存款渠道被关闭,为什么还有新的USDT流入交易所?

2017年4月18日,与Tether一起兑换美元的台湾合作银行停止服务,Tether不得不宣布停止所有美元存款和取款业务。按照这个逻辑,Tether在宣布恢复银行服务之前,不应该有大量新的USDT发行。

如果Tether坚持发行USDT与美元133601的联系,如果没有追加发行USDT,市场上流通的USDT总量应停留在2017年4月USDT的总流通量,即5500万美元3354。遗憾的是,从2017年4月开始,USDT的流通量

在短短5个月内,从5500万美元增加到6亿美元,新增加的5.45亿美元是怎么来的?

硬币圈的人都会有记忆。2017年4月是2017年比特币牛市的开始。正是USDT迅速增长,比特币进入创造了疯狂的牛市,从4月低点1200美元开始暴涨到2万美元。

出乎意料的是,从2020年底到2020年7月,当USDT的总规模从18亿美元暴涨到40亿美元时(见下面的蓝线),比特币也从3300美元暴涨到了1万4千美元。

疑点2:每次USDT蒸发时,都会发生很多人造虚假USDT交易

外国匿名研究团体1000 x集团,www.tetherreport.com发表了对疑似Tether操作的市场的研究,作者利用非常巧妙的统计学方法在Bitfinex交易所内的大量USDT交易中发现了不寻常的规律。

下面,我简要介绍一下统计学中本福特的定律。一般原理是统计所有会计记录和交易中第一个数字的发生频率,然后得到分布。未经操纵的数字分布基本符合本福特定律。研究人员可以通过验证该分布偏离Benford分布的程度来推测数据操纵的可能性。本福特定律在自然科学和社会学系都有大量的应用案例,可以说是检查假会计、洗钱和刷单的数学神器。

根据本福特定律,交易价格以1开头的交易必须最经常发生,9必须最小。我们要统计这些交易交易价格的第一位,如果结果严重偏离Benford分布,我们就要怀疑数据中有大量的伪造交易。

言归正传,1000 X集团研究报告统计了Tether蒸发后一天USDT/BTC的交易数据。结果显示,每当Bitfinex市场出现大量新USDT时,USDT/BTC的交易数据都严重偏离Benford分布。例如,2020年1月14日,下图显示了当天所有USDT销售列表的第一位数字分布(红线表示理论上的Benford分布),统计重要性达到P-values=6.565 x 10-15。

上图意味着,如果我们相信所有交易数据都是自发发生的,那么我们获得上述分布的可能性将小于两次六合彩。从统计学角度来看,每当Bitfinex交易所出现大量新的Tether时,就会出现很多不自然的USDT销售场(购买比特币)。(威廉莎士比亚、比特币、比特币、比特币、比特币、比特币、比特币、比特币)。

疑点3:每当比特币被怀疑崩溃时,市场上会出现大量新的USDT。

《国外经济观察博客Great Wall of Numbers》发表了一篇文章,主张每当2017年9月比特币价格下跌时,市场都会增加大量USDT。下图显示了Tether几次蒸发USDT的时间和当时比特币价格的趋势。很容易知道USDT在比特币下行期间偶然出现,比特币价格开始上涨时结束的规律。

下图使用USDT各时间点的流通量和比特币价格的对数分别为线性拟合3354,两个变量呈非常强的正相关(虽然关联性并不表示因果性)。

敏感的读者可以提出异议。USDT的功能是帮助法币持有人进入加密货币。也就是说,随着市场上USDT的增加,如果有更多的交易者进入,比特币自然会上涨。但是不要忘记。2017年4月,Tether不再为USDT接受美元存款。Tether能否理解不断打印USDT投资,使比特币市场不断流入新资金?

疑点4:美国证监会SEC已经注意到了

他山上的石头可以攻击玉。为了弄清楚Thether的问题有多严重,我们不一定只关注Bitfinex和Thether。美国证监会对沙私营的一句话已经给我们敲响了警钟。(阿尔伯特爱因斯坦,北上广深)。

比特币ETF(交易型开放指数基金)得到监管当局的批准,可以被视为加密货币行业的巨大利益,但主要机构提及比特币ETF申请,但SEC继续拒绝或推迟判决,SEC最近表示。

“to prevent fraudulent and manipulative acts and practices”和“to protect investors and the public interest”

不到100页的公告中,“manipulation”(价格一词共出现212次。基本上,整个SEC都在强调比特币价格不会被操纵的立场。

如果SEC认为比特币价格很有可能被操纵,那么一定做过作业和调查。没有绝对的证据,SEC不会透露谁在操纵的名字。但是,请考虑以下两个因素:

1.目前还没有出现可以用法币直接大量购买比特币的市场,所以基本上可以排除用龙币操纵货币价格的可能性。

2.在所有可以直接与比特币交易的加密货币中,哪一种日成交量最大,对场外比特币/美元价格影响最大?

/05。结论/

自从用信用货币衡量社会财富以来,越来越多的人意识到财富的掠夺不一定依赖武力。通过智能和信息不对称进行掠夺更有效率,更大,更安静。

如果调查整个USDT运营模式及其影响,就会发现其逻辑与目前世界上流通最多的信用货币3354美元非常相似。可以说,USDT在数字世界成功地复制了美国联邦储备制度。如果没有100%确凿的证据,比特币的暴涨和崩溃不一定与Thether的操纵有关,但至少在没有有效监管的情况下,在人类贪婪的思维方式下,Thether似乎没有理由不这样做。


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